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科林电气: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:46:31

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（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年8月29日召开，全体董事出席。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《关于调整2025年度日常关联交易的议案》《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，调整日常关联交易及聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议。关联董事对相关议案回避表决。公司拟聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，并聘任杨志浩为证券事务代表。股东大会将于2025年9月15日以现场与网络投票方式召开。所有议案均获通过。

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