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嘉友国际: 嘉友国际物流股份有限公司董事会议事规则（2025年修订，尚需股东会审议通过）内容摘要

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2025-08-30 08:15:23

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（原标题：嘉友国际物流股份有限公司董事会议事规则（2025年修订，尚需股东会审议通过））

嘉友国际物流股份有限公司董事会议事规则（2025年修订，尚需股东会审议通过）共六章三十二条。第一章为总则，明确制定依据及董事会下设机构。第二章规定董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人，董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员等职权。第三章规定董事会每年至少召开2次定期会议，可召开临时会议，会议通知应提前发出，会议方式包括现场或通讯形式。第四章明确表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，关联交易中关联董事应回避。第五章要求董事会会议须制作记录并由出席董事、董事会秘书和记录人签名。第六章为附则，本规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效。

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