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基蛋生物: 基蛋生物：关于修订及制定公司治理相关制度的公告内容摘要

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2025-08-30 07:52:02

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（原标题：基蛋生物：关于修订及制定公司治理相关制度的公告）

基蛋生物科技股份有限公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。为规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的修订情况，结合实际情况，对部分公司治理制度进行修订、制定或废止。本次涉及修订的制度包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《审计委员会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》；废止《监事会议事规则》；新制定《市值管理制度》。其中，《董事会议事规则》等前七项制度尚需提交股东大会审议。相关制度已于同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露。

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