（原标题：半年报董事会决议公告）
凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事6人，实际参与表决6人。会议由董事长纪晓文召集并主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定。会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，董事会认为报告编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告已于巨潮资讯网披露。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。相关财务信息已由公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议及深交所要求的其他文件。公告日期为2025年8月30日。
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