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中航光电: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-08-30 05:39:46

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

中航光电科技股份有限公司将于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日9:30，地点为洛阳片区浅井南路6号公司会议室。股权登记日为2025年9月18日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《筹融资管理办法》《担保管理办法》《关联交易制度》及《董事会向股东会报告制度》等七项议案，其中前五项需经特别决议通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。现场会议登记时间为2025年9月22日，异地股东可采用信函或传真方式登记。参会股东食宿及交通费用自理。

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