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金冠电气: 2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-08-30 04:03:26

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议材料）

金冠电气股份有限公司将于2025年9月9日召开第一次临时股东大会。会议审议三项议案：一是取消监事会，不再设监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》并办理工商变更登记；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》等公司治理制度；三是变更2025年度会计师事务所，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，已与前任会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通并无异议。相关议案已获董事会及监事会审议通过。

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