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山河智能: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-08-30 03:39:50

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

山河智能装备股份有限公司将于2025年9月18日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月11日。现场会议地点为长沙市星沙产业基地山河智能总部大楼405会议室。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案》《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》，以及换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。其中，议案1.00至3.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；议案5.00为关联交易，关联股东需回避表决；独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。登记时间为2025年9月15日，登记地点为公司董事会办公室。

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