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音飞储存: 音飞储存独立董事工作制度（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 03:35:05

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（原标题：音飞储存独立董事工作制度（2025年8月修订））

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不在公司及关联方任职，与公司无利害关系。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，至少一名为会计专业人士。董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬委员会中独立董事过半数，审计委员会召集人为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会、发表独立意见等，须经独立董事专门会议审议并过半数同意。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应提供履职保障，确保知情权和工作支持。本制度自股东会审议通过之日起生效。

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