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楚环科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:27:37

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（原标题：半年报董事会决议公告）

杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年8月28日召开，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》、2025年半年度利润分配方案等议案。利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。会议审议通过变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及多项公司治理制度的议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。相关议案需提交股东大会审议。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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