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齐心集团: 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:27:17

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（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）

深圳齐心集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月28日召开，审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》《2025年半年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《2025年半年度利润分配预案》等24项议案。董事会同意计提资产减值准备，认为报告真实准确反映公司情况，续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计200万元，预计增幅不超20%。利润分配预案为以711,707,933股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），共分配49,819,555.31元，不送红股，不以公积金转增股本。多项公司制度修订及新制度制定获通过。会议决定召开2025年第三次临时股东会审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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