（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
神通科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长方立锋召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于不提前赎回“神通转债”的议案》，自2025年8月11日至8月29日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于“神通转债”转股价格11.52元的130%（即14.98元/股），已触发有条件赎回条款，董事会决定本次不行使提前赎回权利，且在未来三个月内（2025年8月30日至11月29日）如再次触发赎回条款亦不行使赎回权。自2025年11月29日后首个交易日起重新起算，若再次触发，将另行会议决定是否赎回。会议还审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。
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