（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）
嘉兴中润光学科技股份有限公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。公司拟以总股本88,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利880.00万元（含税），该利润分配方案尚需提交股东大会审议。会议同意调整2025年度综合授信额度至不超过7.5亿元，开展不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，并制定相关管理制度。同时，董事会审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格至9.91元/股，作废6.5万股已获授但尚未归属的限制性股票，并确认第一个归属期95名激励对象合计可归属77.4万股限制性股票。会议决定择期召开2025年第二次临时股东大会审议分红事项。
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