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燕东微: 第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议内容摘要

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2025-08-29 21:17:59

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（原标题：第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议）

北京燕东微电子股份有限公司于2025年8月28日召开第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议，应出席独立董事4人，实际出席4人，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。经推举，由独立董事任天令主持会议。会议审议通过《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》，认为本次回购注销涉及的回购数量、价格、原因及资金来源等符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2024年限制性股票激励计划相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意回购注销部分限制性股票共计360,000股。表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。独立董事：任天令、韩郑生、李轩、周华。

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