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天正电气: 第九届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 21:17:17

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（原标题：第九届董事会第二十次会议决议公告）

浙江天正电气股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议逐项审议通过《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》，共修订22项制度，新增3项制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，部分议案尚需提交股东大会审议。相关文件已披露于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。

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