（原标题：新华医疗第十一届董事会第二十次会议决议公告）
山东新华医疗器械股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月27日召开，会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，认为报告真实、准确、完整反映公司实际情况。会议审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金存放与使用符合相关规定，专户储存、专项使用，信息披露及时，未发现违规情形。会议审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，认为报告编制符合相关法规要求，内容真实、准确、完整。会议还审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，根据最新监管要求，制定《董事会授权经理层管理办法》，修订《总经理办公会议事规则》。所有议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。
首页
微信公众号
证券之星APP
