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鸿博股份: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-29 20:43:39

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

鸿博股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年9月9日。会议审议事项包括修订《公司章程》、制定及修订多项公司治理制度，以及董事会换届选举，采用累积投票方式选举2名非独立董事和4名独立董事。议案1及子议案2.01、2.02为特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需过半数通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。会议采取现场与网络投票相结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。登记时间为9月15日，地点为公司证券部。中小投资者表决将单独计票。

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