（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告）
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。根据新《公司法》相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关涉及监事会的制度予以废止。《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”，删除关于监事、监事会等表述，新增控股股东和实际控制人专节及董事会专门委员会专节。多项公司治理制度进行修订或制定，其中部分制度更名。部分制度需提交股东大会审议后生效，其余经董事会审议通过且《公司章程》修订生效后实施。修订后的制度全文将在上海证券交易所网站披露。
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