（原标题：惠发食品第五届董事会第七次会议决议公告）
山东惠发食品股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第七次会议，全体董事出席。会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。逐项审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及多项内部管理制度，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等。其中部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事回避表决，该事项无需提交股东大会。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获通过，无反对票或弃权票。
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