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首创证券: 董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）内容摘要

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2025-08-29 18:17:03

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（原标题：董事会议事规则（草案）（H股上市后适用））

首创证券股份有限公司董事会议事规则（草案）于2025年8月28日经公司2025年第一次临时股东会审议通过，H股上市后适用。董事会由13名董事组成，含5名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与考核、风险管理、合规管理、信息披露等职权。董事会下设战略、薪酬与提名、审计、风险控制四个专门委员会。会议分为定期与临时，定期会议每年至少召开四次。董事会决议须经全体董事过半数同意，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。本规则为公司章程附件，自H股上市之日起生效。

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