（原标题：关于召开2025年第五次临时股东大会通知的公告）
证券代码：603759，证券简称：海天股份，公告编号：2025-085。海天水务集团股份公司董事会通知召开2025年第五次临时股东大会，会议于2025年9月15日15:00在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室现场召开，同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月8日。会议审议《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》及《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》等共12项议案，其中议案1为特别决议议案。股东可现场或网络投票，投票方式为现场投票与网络投票相结合。登记时间为2025年9月12日，登记地点为公司4楼证券部，不接受电话登记。出席会议人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议联系方式：电话028-89115006，联系人：海天股份证券部。
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