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齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 17:08:35

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（原标题：齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告）

齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年8月27日召开，应出席董事13名，实际出席12名，王庆彬董事委托张骅月董事代为出席并表决，蒋宇董事表决权受限。会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于不再设立监事会的议案》《关于变更注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》《关于修订代销商业银行及其理财子公司理财产品业务暂行管理办法的议案》及《网络和数据安全工作责任制管理办法》。其中，涉及章程修订、注册资本变更、不再设立监事会等议案需提交股东大会审议。会议表决结果均为同意12票，反对0票，弃权0票。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。

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