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中电鑫龙: 2025年第二次独立董事专门会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 04:53:22

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（原标题：2025年第二次独立董事专门会议决议公告）

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙编号：2025-054
安徽中电鑫龙科技股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年8月27日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由许礼进先生召集并主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及制度规定。会议审议通过《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事认为，本次变更符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，已履行必要的批准授权和审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意提交公司第十届董事会第三次会议审议。
安徽中电鑫龙科技股份有限公司
二○二五年八月二十七日

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