（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）
证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-046 山东海科新源材料科技股份有限公司将于2025年9月16日15时30分召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00。会议地点为山东省东营市东营区北一路726号海科大厦会议室。股权登记日为2025年9月11日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。会议审议事项包括《关于调整股份回购方案的议案》和《关于公司2025年员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》。股东可通过现场或委托代理人出席，法人股东需提供营业执照复印件、法人代表证明书等文件，自然人股东需提供身份证和证券账户卡。股东也可通过信函或传真方式登记，但不接受电话登记。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。联系人：李玲，电话：0546-7061006，邮箱：dongban@hi-techspring.com。现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。备查文件包括公司第二届董事会第二十次会议决议等。
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