中国巨石: 中国巨石第七届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国巨石第七届董事会第二十四次会议决议公告）

中国巨石股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2025年8月26日在浙江省桐乡市召开，会议由董事长刘燕主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，该议案已由董事会审计委员会审议通过，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案》，2025年上半年母公司实现净利润519,472,300.47元，截至2025年6月底可供分配利润818,733,651.19元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发现金红利680,533,243.76元（含税）。该议案已由董事会审计委员会审议通过，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案调整的议案》，同意将年产12万吨生产线冷修后提升至年产18万吨，项目总投资88,094.36万元。该议案已由董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于公司对中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的报告，该议案已由董事会审计委员会审议通过，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。