家家悦: 家家悦集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：家家悦集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-058 债券代码：113584 债券简称：家悦转债 家家悦集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，由董事长王培桓先生主持，监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下议案：1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，如实反映公司2025年半年度经营情况，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。2、《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确保募集资金的有效监督和管理，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。3、《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），预计派发现金股利99,021,385.28元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的54.14%，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。4、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟于2025年9月12日15:30召开临时股东会，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。特此公告。家家悦集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日