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晨光股份: 上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 04:39:56

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（原标题：上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告）

上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、独立董事工作制度等25项制度，其中部分修订议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》及《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月12日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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