中文传媒: 中文传媒第六届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：中文传媒第六届董事会第十四次会议决议的公告）

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-049。中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议的公告。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，于2025年8月17日发出通知，8月27日以通讯方式召开，应参加表决董事12人，实际12人参加，由副董事长吴卫东召集。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案此前经第六届董事会审计委员会2025年第二次临时会议审议通过并提请董事会审议。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《中文传媒2025年半年度报告》全文与摘要，以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2025年半年度报告摘要》。此外，会议听取了《公司2024年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》，该议案经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次临时会议审议通过。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公告日期为2025年8月28日。