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佰仁医疗: 佰仁医疗独立董事工作制度(2025年8月)内容摘要

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2025-08-28 03:53:47

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（原标题：佰仁医疗独立董事工作制度(2025年8月)）

北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系。公司设3名独立董事，占董事会成员三分之一以上，其中至少一名会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，每年现场工作时间不少于十五日，并对关联交易、财务报告、董事任免等事项进行监督。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件及费用支持。独立董事每年须提交述职报告，任期不得超过六年。本制度自股东会审议通过之日起生效。

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