佰仁医疗: 佰仁医疗关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：佰仁医疗关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-029 北京佰仁医疗科技股份有限公司将于2025年9月16日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月16日9:15-15:00。会议审议议案包括取消公司监事会、变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、修订公司股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、利润分配管理制度、重大经营与投资决策管理制度、累积投票制实施细则、控股股东和实际控制人行为规则、子公司管理制度、募集资金管理制度、规范与关联方资金往来管理制度。议案1至议案14已由第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2025年8月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。股权登记日为2025年9月9日，符合条件的股东可持相关证明文件于9月13日、15日到公司办理登记手续。会议联系方式：联系电话010-60735920-8830，传真010-89700424，电子邮箱ir@balancemed.cn。