中复神鹰: 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：中复神鹰碳纤维股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告）

中复神鹰碳纤维股份有限公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案及修订、制定公司部分治理制度的议案。公司将不再设立监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露，尚需提交股东大会审议。

此外，公司修订了24项制度并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。修订内容涉及股东大会、董事会、监事会等机构的职责和运作规则，以及公司治理、股东权利、关联交易、信息披露等方面。修订后的《公司章程》和相关制度旨在进一步完善公司治理结构，适应规范运作需要。上述修订和制定的制度中，部分尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会2025年8月28日。