盘龙药业: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-030

陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年8月26日在西安市灞桥区现代纺织产业园召开，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长谢晓林召集并主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：1. 《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容见巨潮资讯网；2. 《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，具体内容见巨潮资讯网；3. 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，提名谢晓林、吴杰、谢晓锋、张德柱、黄继林为非独立董事候选人；4. 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，提名牛晓峰、王鹏、王满仓为独立董事候选人；5. 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；6. 《关于修订<公司章程>的议案》；7. 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》；8. 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

上述议案均获得全票通过，部分议案还需提交2025年第二次临时股东会审议。陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会2025年8月28日。