三联锻造: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-048 芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年8月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人。审议通过了多项议案，包括《2025年半年度报告》、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2025年半年度计提减值准备的议案》、《变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记、制定并修订公司部分治理制度的议案》、《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等。其中，发行可转债募集资金总额不超过65,000万元，发行方式及发行对象等具体方案待股东大会授权董事会确定。此外，审议通过了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》、《募集资金使用可行性分析报告》、《摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》、《可转换公司债券持有人会议规则》、《前次募集资金使用情况报告》、《授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜》、《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》、《使用超募资金投资建设在建项目的议案》及《提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。特此公告。