（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）
元利化学集团股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》、《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜、提请召开2025年第一次临时股东大会等议案。其中，涉及修订公司章程、员工持股计划等相关议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议表决结果均为全票通过或关联董事回避后通过，会议召集及表决程序符合相关规定。具体内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》相关公告。
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