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中国核电: 中国核电第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 01:53:02

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（原标题：中国核电第五届董事会第六次会议决议公告）

中国核能电力股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年8月26日召开，应参会董事12人，实际参会12人，会议由董事长卢铁忠主持，决议合法有效。会议听取了公司2025年1-7月总经理工作报告及2024年重大投资项目后评价情况报告。审议通过了调整“三化”战略、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、徐大堡核电1、2号机组初步设计概算（审定概算建成价456.59亿元，总投资494.52亿元）、2025年半年度报告及摘要、2025年中报分红事项、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规定》《董事会秘书工作细则》《董事会议案管理办法》等议案，各项议案表决结果均为同意12票，反对0票，弃权0票。部分议案需提交股东大会审议。相关公告文件已刊载于上海证券交易所网站。

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