（原标题：山东威高骨科材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告）
山东威高骨科材料股份有限公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了取消监事会、修订《公司章程》及公司部分管理制度的议案。根据最新法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。《公司章程》修订内容包括：法定代表人辞任规定、公司治理结构优化、股东权利义务调整、股东大会及董事会职权细化、关联交易及对外担保管理等。此外，公司对部分管理制度进行了修订和新增，具体包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等，上述制度修订已通过董事会审议，部分制度还需提交股东大会审议。修订后的制度全文在上海证券交易所网站予以披露。特此公告。山东威高骨科材料股份有限公司董事会2025年8月28日。
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