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东宏股份: 东宏股份第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议内容摘要

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2025-08-28 00:59:32

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（原标题：东宏股份第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议）

山东东宏管业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由孔祥勇主持，召集和召开符合相关规定。会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，认为该事项符合公司日常经营发展需要，交易遵循协商一致、公平交易原则，价格参考市场价格确定，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事应回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事为孔祥勇、鲁昕、魏学军。

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