全柴动力: 全柴动力第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：全柴动力第九届董事会第十次会议决议公告）

安徽全柴动力股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年8月27日上午以通讯方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，全体监事列席，会议由徐玉良董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：一是2025年半年度报告摘要及全文，该议案经第九届董事会审计委员会2025年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。二是关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。三是关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。四是关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。五是关于修订公司相关治理制度的议案，包括董事会各委员会工作细则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露事务管理制度及募集资金使用管理制度，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。六是关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。上述第三、四议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。