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恒通股份: 恒通物流股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 22:07:04

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（原标题：恒通物流股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）

恒通物流股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2024年半年度报告及摘要；审议通过2025年半年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.045元（含税），合计拟派发31,761,998.69元（含税），该议案需提交股东大会审议。会议审议通过在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告，关联董事回避表决。会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，由董事会审计委员会履行监事会职权，该议案需提交股东大会审议。会议审议通过修订或制定公司21项制度的议案，其中18项需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年9月15日，采取现场和网络投票方式。

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