辰欣药业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年8月27日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：1、2025年半年度报告全文及其摘要；2、2025年半年度利润分配方案，每股派发现金红利0.188元（含税），总计派发85,117,776.25元；3、修订《公司章程》及其附件，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；4、修订、制定公司治理相关管理制度；5、2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2025年度行动方案；6、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；7、公司不再设立监事会及监事；8、将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金；9、提请召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获得9票一致通过。会议决议合法、有效。
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