中源家居: 中源家居股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：中源家居股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订））

中源家居股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度（修订稿）》，旨在提高独立董事履职质效，完善公司治理结构。该制度根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》制定。独立董事专门会议由全体独立董事参加，对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度思考判断并形成意见。

主要职责包括：审议应披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案、被收购公司董事会针对收购的决策及措施等事项，并提交董事会审议。此外，独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议。

议事规则方面，会议原则上提前三日通知，三分之二以上独立董事出席方可举行。表决实行一人一票，记名投票。独立董事可委托其他独立董事代为出席并表决，需提交授权委托书。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。独立董事对会议所议事项负有保密义务。