旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则（2025年8月修订）内容摘要

（原标题：宁波旭升集团股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则（2025年8月修订））

宁波旭升集团股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则（2025年8月修订），旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构。该委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任，任期与董事会一致，独立董事连任时间不超过六年。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。

主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，并将提案提交董事会审议。决策程序包括由投资评审小组进行前期准备、初审、正式提案，委员会召开会议讨论并将结果提交董事会。

会议应提前三天通知全体委员，需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年，委员对会议内容负有保密义务。独立董事应亲自出席并履行职责。本细则自董事会审议通过之日起实施。