乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司九届三十一次董事会决议公告内容摘要

（原标题：乐凯胶片股份有限公司九届三十一次董事会决议公告）

乐凯胶片股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2025年8月27日在办公楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于修订公司信息披露管理制度的议案。根据相关规定并结合公司实际情况，对公司信息披露管理制度进行修订。

2. 关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理细则的议案。根据相关规定并结合公司实际情况，制定了公司信息披露暂缓与豁免管理细则。

3. 关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案。具体内容详见同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

4. 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。具体内容详见同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

5. 关于对航天科技财务有限责任公司的2025年半年度风险评估报告的议案。关联董事回避表决，具体内容详见同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的2025年半年度风险评估报告》。

6. 关于开立募集资金专用账户的议案。乐凯光电材料有限公司将在商业银行开立2个募集资金专用账户，分别用于存放2014年和2018年两笔临时补充流动资金的募集资金，具体事宜授权乐凯光电财务部负责办理。所有议案均获得一致通过。