龙江交通: 龙江交通第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：龙江交通第四届董事会第七次会议决议公告）

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年8月26日召开，应参会董事10人，实际参会董事10人，会议由董事长王海龙主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《2025年半年度报告及摘要》，已由第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
2. 《关于龙江交通企业负责人2024年度经营业绩考核评分的议案》，已由第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
3. 《关于龙江交通经理层成员2024年度经营业绩考核评分的议案》，已由第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
4. 《关于龙江交通企业负责人2025年度经营业绩责任书的议案》，已由第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
5. 《关于龙江交通经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》，已由第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
6. 《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》，已由第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
7. 《关于注销哈大高速养护分公司的议案》，同意注销黑龙江交通发展股份有限公司哈大高速养护分公司，以优化公司资源配置，提高运营管理效率。
8. 《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》。

所有议案均获得10票同意，无反对和弃权票。