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天和磁材: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 19:50:30

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（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

包头天和磁材科技股份有限公司于2025年8月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，认为募集资金使用和管理符合监管要求。会议审议通过《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》。会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，认为计提符合企业会计准则和公司会计政策，体现谨慎性原则，能公允反映公司财务状况。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

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