（原标题：中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-036号 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定，于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和高管列席。
会议审议通过三项议案：一是《公司2025年半年度报告全文》及摘要，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；二是《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；三是《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用80万元，内部控制审计费用30万元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案还需提交2025年第一次临时股东大会审议；四是审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月15日上午10:00召开，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇二五年八月二十八日。
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