高铁电气: 高铁电气：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：高铁电气：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告）

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-028 中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月16日，投票方式为现场投票和网络投票相结合。现场会议召开地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室，网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统。会议审议议案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案；修订《累积投票制实施细则》等6项制度的议案；关于公司未来三年分红回报规划的议案；关于公司2025年度授信额度的议案。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1和议案3。股权登记日为2025年9月11日。登记时间为2025年9月15日9:00-16:00，地点为公司三楼会议室。会议预计半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。联系方式：电话0917-2829163，传真0917-3432524，地址为陕西省宝鸡市高新大道196号。特此公告。中铁高铁电气装备股份有限公司董事会2025年8月28日。