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高铁电气: 高铁电气：第三届监事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 19:40:55

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（原标题：高铁电气：第三届监事会第九次会议决议公告）

中铁高铁电气装备股份有限公司于2025年8月26日召开第三届监事会第九次会议，应到监事3名，实到3人，会议合法有效。监事会审议通过关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》的议案；审议通过计提信用减值损失和资产减值准备、2025年半年度报告、2025年度中期利润分配方案、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、未来三年分红回报规划及2025年度授信额度等议案。所有议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。其中，修订章程、取消监事会、未来三年分红回报规划及授信额度议案尚需提交股东大会审议。监事会认为各项议案符合法律法规及公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

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