晨丰科技: 晨丰科技2025年第四次临时股东会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：晨丰科技2025年第四次临时股东会会议资料）

浙江晨丰科技股份有限公司拟召开2025年第四次临时股东会，审议十三项议案。主要内容为：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，免去马德明、齐海余监事职务，废止《监事会议事规则》；修订《公司章程》，调整“股东大会”为“股东会”，删除或修改“监事会”“监事”相关表述，并相应调整条款序号；同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《授权管理制度》《会计师事务所选聘制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《累积投票制度》《对外投资管理制度》《控股子公司管理制度》共十二项制度。上述修订均依据新《公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况进行，相关文件已于2025年8月28日披露。会议于2025年9月12日召开，议案经董事会审议通过，提请股东会审议。