（原标题：亚盛集团关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2025-038甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司将于2025年9月17日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月17日9:15-15:00。会议审议议案包括关于为子公司提供最高额信用担保的议案和关于修订部分管理制度的议案，后者涵盖公司独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理办法、对外捐赠管理办法及选聘会计师事务所管理办法。上述议案已由第十届董事会第九次会议审议通过，并于2025年8月28日在上海证券交易所网站及相关报刊披露。股权登记日为2025年9月11日，股东可通过现场或传真方式进行登记，登记时间为2025年9月16日上午9:00至11:30、下午14:30至16:30。会议会期半天，股东食宿及交通费用自理。联系人：范可奕曲树斌，联系电话及传真：0931－8857057。
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