（原标题：监事会决议公告）
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议于2025年8月27日在西安市长安区中交科技城5号楼5楼召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席顾建斌召集并主持。会议审议通过了以下议案：1、《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，认为报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。3、《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金股利2.30元（含税）。4、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为公司严格按规定使用募集资金。5、《关于公司2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，认为计提后能更公允反映公司资产状况。6、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所。上述议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。
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